اتصل بنا
حالة الطقس في العراق
حالة الطقس في العراق
الطقس في العراق
الأمطار في العراق
المطر في العراق
المطر في بغداد

غسيل اموال

الانبار.. كشف عمليات غسيل أموال "هائلة" وقيادات تقدم بـ"مرمى الاتهام"

الانبار.. كشف عمليات غسيل أموال "هائلة" وقيادات تقدم بـ"مرمى الاتهام"

كشف الامين العام للحراك الشعبي للإصلاح في محافظة الانبار ضاري ابو ريشة ، الاثنين، تسجيل مدينة الرمادي عمليات غسيل اموال "هائلة"، فيما بين علاقة قيادات حزب تقدم.

الانبار.. كشف عمليات غسيل أموال "هائلة" وقيادات تقدم بـ"مرمى الاتهام"
الخدمات النيابية تبين تأثير "المال السياسي" على سوق العقارات

الخدمات النيابية تبين تأثير "المال السياسي" على سوق العقارات

شخصت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الأحد، أسباب ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد، فيما بيّنت علاقة "غسيل الأموال" بملف العقارات.

الخدمات النيابية تبين تأثير "المال السياسي" على سوق العقارات
ما حقيقة خسارة العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام 2003؟

ما حقيقة خسارة العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام 2003؟

أوضح قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال، إياد ضمد، اليوم الجمعة، حقيقة لخسارة العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام 2003 بعمليات سرقة ممنهجة، فيما أكد أن قضايا غسيل الأموال تمت بعنوان الاستثمار.

ما حقيقة خسارة العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام 2003؟
وزارة العدل تؤكد لـ"المعلومة" تفعيل الاتفاقيات العربية لإستعادة الأموال المنهوبة

وزارة العدل تؤكد لـ"المعلومة" تفعيل الاتفاقيات العربية لإستعادة الأموال المنهوبة

أكد وكيل وزارة العدل زياد التميمي، اليوم السبت، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة.

وزارة العدل تؤكد لـ"المعلومة" تفعيل الاتفاقيات العربية لإستعادة الأموال المنهوبة
وكيل وزير العدل لـ"المعلومة": اجتماع مجلس وزراء العرب سيناقش 6 ملفات

وكيل وزير العدل لـ"المعلومة": اجتماع مجلس وزراء العرب سيناقش 6 ملفات

كشف وكيل وزارة العدل زياد التميمي، اليوم الاثنين، عن ابرز محاور اجتماع وزراء العدل العرب المنعقد في العاصمة بغداد، فيما لفت إلى أن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال تتصدر أجندة الاجتماع.

وكيل وزير العدل لـ"المعلومة": اجتماع مجلس وزراء العرب سيناقش 6 ملفات
ولي العهد السعودي يرد على اتهامات غسيل الأموال الرياضي: إذا كان سيزيد الناتج الإجمالي بنسبة 1% فسأستمر به

ولي العهد السعودي يرد على اتهامات غسيل الأموال الرياضي: إذا كان سيزيد الناتج الإجمالي بنسبة 1% فسأستمر به

رد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على اتهام السعودية بممارسة "الغسيل الرياضي" باستثمار الأموال لتغيير أو تحسين صورتها خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ولي العهد السعودي يرد على اتهامات غسيل الأموال الرياضي: إذا كان سيزيد الناتج الإجمالي بنسبة 1% فسأستمر به
السوداني يبلغ الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من غسيل الأموال

السوداني يبلغ الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من غسيل الأموال

أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الاخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.

السوداني يبلغ الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من غسيل الأموال
أمريكا تلّوح بإجراءات عقابية جديدة ضد البنوك في العراق

أمريكا تلّوح بإجراءات عقابية جديدة ضد البنوك في العراق

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.

أمريكا تلّوح بإجراءات عقابية جديدة ضد البنوك في العراق
الاطار: المال الاسود تسبب برفع جنوني لاسعار العقارات في ديالى

الاطار: المال الاسود تسبب برفع جنوني لاسعار العقارات في ديالى

ارجع القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، سبب ارتفاع أسعار العقارات في اغلب المحافظات الى المضاربات من قبل مافيات غسيل الأموال.

الاطار: المال الاسود تسبب برفع جنوني لاسعار العقارات في ديالى
"غسيل أخبار".. ماذا يحدث عند شفق نيوز؟

"غسيل أخبار".. ماذا يحدث عند شفق نيوز؟

هناك من يعتاش على الآخرين من دون أدنى احترام لمهنته ولجهود زملائه في المهنة، وفي عالم الصحافة للأسف الشديد ينتشر الكثير من هؤلاء الذي يعتاشون دون أدنى حياء أو مهنية على جهود غيرهم، فيقومون بـ"السطو" على خبر أو تقرير أو ترجمة بذلت الوكالة والمراسل والمحرر وقتاً لجمع معلوماتها وتحريرها، فيأتي هذا الكسول و"يلطش" المادة ثم ينسبها إلى نفسه أو الموقع الذي يعمل فيه، أو يحولها إلى موقع آخر، في عملية مشابهة لعملية غسيل الأموال، بحسب ما سمعت من زملاء ليّ عما يقوم به هؤلاء "اللصوص".

"غسيل أخبار".. ماذا يحدث عند شفق نيوز؟
"هكرز" يفضحون غسيل اموال لصالح ايران عبر حقوق نقل المباريات في العراق - عاجل

"هكرز" يفضحون غسيل اموال لصالح ايران عبر حقوق نقل المباريات في العراق - عاجل

كشف تقرير لشبكة ايران انتشرناشونال، نقلا عن معهد واشنطن للدراسات، عن قيام فريق من المخترقين الأمريكيين بالوصول الى حسابات تابعة لمؤسسات رسمية داخل الحكومة العراقية وكشفت خلاله عن عمليات "غسيل أموال" تقوم بها شخصيات وقنوات فضائية ووسائل اعلام معروفة داخل البلاد لصالح ايران.

"هكرز" يفضحون غسيل اموال لصالح ايران عبر حقوق نقل المباريات في العراق - عاجل
بعد ان وصفها بـ"المشوهة".. مستشار رئيس الوزراء يوضح مفردة للسوداني

بعد ان وصفها بـ"المشوهة".. مستشار رئيس الوزراء يوضح مفردة للسوداني

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إشارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بان "تجارة العراق مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها".

بعد ان وصفها بـ"المشوهة".. مستشار رئيس الوزراء يوضح مفردة للسوداني
العراق.. خطة مشتركة لرصد عمليات غسيل الأموال

العراق.. خطة مشتركة لرصد عمليات غسيل الأموال

أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، فيما أشار إلى أنه تم وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.

العراق.. خطة مشتركة لرصد عمليات غسيل الأموال
زيدان يزور محكمة استئناف باريس ويبحث ملفي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

زيدان يزور محكمة استئناف باريس ويبحث ملفي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخميس، ملفي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك خلال زيارته محكمة استئناف باريس.

زيدان يزور محكمة استئناف باريس ويبحث ملفي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
الاستخبارات والأمن تضبط صالة قمار تمارس بها عمليات غسيل الأموال في بغداد

الاستخبارات والأمن تضبط صالة قمار تمارس بها عمليات غسيل الأموال في بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الخميس، ضبط احدى صالات القمار تمارس بها عمليات غسيل الاموال، فيما القت القبض على متهم اخر بغسيل الاموال ببغداد.

الاستخبارات والأمن تضبط صالة قمار تمارس بها عمليات غسيل الأموال في بغداد
بعد انتهاء التحقيق معه.. حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامه بغسيل الأموال وتضخم ثروته

بعد انتهاء التحقيق معه.. حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامه بغسيل الأموال وتضخم ثروته

عقب الاستماع إليه في قصر العدل، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان لفت فيه إلى أنّه أكّد خلال الجلسة على الأدلة والوثاق التي كان قد تقدّم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرحٍ دقيق لها.

بعد انتهاء التحقيق معه.. حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامه بغسيل الأموال وتضخم ثروته
برلماني يعد تعديل سعر الصرف "توسيعاً" للفساد ويتحدث عن "إشراك المواطنين" بعملية غسيل الأموال

برلماني يعد تعديل سعر الصرف "توسيعاً" للفساد ويتحدث عن "إشراك المواطنين" بعملية غسيل الأموال

عدّ النائب المستقل رائد المالكي، يوم السبت، تعديل سعر صرف الدولار "توسيعاً" للفساد، مشيراً إلى أن منح المواطنين مبالغ عند سفرهم أشركهم ضمن عملية غسيل الأموال.

برلماني يعد تعديل سعر الصرف "توسيعاً" للفساد ويتحدث عن "إشراك المواطنين" بعملية غسيل الأموال
المركزي يعلن عن حزمة إصلاحات بعمليات الدفع الالكتروني والقطاع المصرفي

المركزي يعلن عن حزمة إصلاحات بعمليات الدفع الالكتروني والقطاع المصرفي

اعلن البنك المركزي، السبت، ان العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما اشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، اكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.

المركزي يعلن عن حزمة إصلاحات بعمليات الدفع الالكتروني والقطاع المصرفي
البنك المركزي: نسعى لتسهيل الحصول السليم على العملة الأجنبية

البنك المركزي: نسعى لتسهيل الحصول السليم على العملة الأجنبية

اعلن البنك المركزي، اليوم السبت، ان العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما اشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، اكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.

البنك المركزي: نسعى لتسهيل الحصول السليم على العملة الأجنبية
السوداني يعدد فوائد الرقمنة المصرفية و"شركة فيزا" تدعم خطة الحكومة والبنك المركزي

السوداني يعدد فوائد الرقمنة المصرفية و"شركة فيزا" تدعم خطة الحكومة والبنك المركزي

شفق نيوز / عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن خطط الحكومة برقمنة التعاملات المصرفية ستيسر التعاملات المالية للمواطنين وتكافح غسيل الأموال، فيما أبدى ممثلون عن شركة "فيزا" دعمهم الشامل لخطّة الحكومة والبنك المركزي بنشر نقاط البيع بالبطاقات الإلكترونية (POS).

السوداني يعدد فوائد الرقمنة المصرفية و"شركة فيزا" تدعم خطة الحكومة والبنك المركزي
"أغلب عمليات تهريب العملة من العراق تتم نقداً"

"أغلب عمليات تهريب العملة من العراق تتم نقداً"

تناول موقع "الجزيرة نت" القطري، اليوم الخميس، إمكانيات الحكومة العراقية في مكافحة غسيل الأموال، وعدة خطوات جرى اتخاذها مؤخرا ومدى قدرتها على إنهاء تهريب العملة الأجنبية.

"أغلب عمليات تهريب العملة من العراق تتم نقداً"
المزيد من الأخبار