الانبار.. كشف عمليات غسيل أموال "هائلة" وقيادات تقدم بـ"مرمى الاتهام"
كشف الامين العام للحراك الشعبي للإصلاح في محافظة الانبار ضاري ابو ريشة ، الاثنين، تسجيل مدينة الرمادي عمليات غسيل اموال "هائلة"، فيما بين علاقة قيادات حزب تقدم.
كشف الامين العام للحراك الشعبي للإصلاح في محافظة الانبار ضاري ابو ريشة ، الاثنين، تسجيل مدينة الرمادي عمليات غسيل اموال "هائلة"، فيما بين علاقة قيادات حزب تقدم.
شخصت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الأحد، أسباب ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد، فيما بيّنت علاقة "غسيل الأموال" بملف العقارات.
أعلن قاطع نجدة الكرخ في شرطة بغداد، الاحد، الإطاحة بمتهم بغسيل الأموال وتمويل الارهـاب.
أوضح قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال، إياد ضمد، اليوم الجمعة، حقيقة لخسارة العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام 2003 بعمليات سرقة ممنهجة، فيما أكد أن قضايا غسيل الأموال تمت بعنوان الاستثمار.
أكد وكيل وزارة العدل زياد التميمي، اليوم السبت، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة.
كشف وكيل وزارة العدل زياد التميمي، اليوم الاثنين، عن ابرز محاور اجتماع وزراء العدل العرب المنعقد في العاصمة بغداد، فيما لفت إلى أن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال تتصدر أجندة الاجتماع.
رد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على اتهام السعودية بممارسة "الغسيل الرياضي" باستثمار الأموال لتغيير أو تحسين صورتها خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الاخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
نفى مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين، اعتقال عدد من موظفيه، بتهمة غسيل الأموال.
شفق نيوز / نفت إدارة مطار أربيل الدولي، يوم الاثنين، اعتقال عدد من موظفيها بتهمة غسيل الأموال.
ارجع القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، سبب ارتفاع أسعار العقارات في اغلب المحافظات الى المضاربات من قبل مافيات غسيل الأموال.
أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال 9 أشخاص بينهم منتسب في وزارة الدفاع بتهمة "غسيل أموال" في العاصمة بغداد.
هناك من يعتاش على الآخرين من دون أدنى احترام لمهنته ولجهود زملائه في المهنة، وفي عالم الصحافة للأسف الشديد ينتشر الكثير من هؤلاء الذي يعتاشون دون أدنى حياء أو مهنية على جهود غيرهم، فيقومون بـ"السطو" على خبر أو تقرير أو ترجمة بذلت الوكالة والمراسل والمحرر وقتاً لجمع معلوماتها وتحريرها، فيأتي هذا الكسول و"يلطش" المادة ثم ينسبها إلى نفسه أو الموقع الذي يعمل فيه، أو يحولها إلى موقع آخر، في عملية مشابهة لعملية غسيل الأموال، بحسب ما سمعت من زملاء ليّ عما يقوم به هؤلاء "اللصوص".
أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حكماً بحبس رئيس اتحاد كرة الطائرة جميل العبادي.
حددت رئاسة برلمان كوردستان يوم الاثنين، عقد جلسة البرلمان الاعتيادية يوم الاربعاء المقبل الموافق 17 من شهر ايار الجاري.
كشف تقرير لشبكة ايران انتشرناشونال، نقلا عن معهد واشنطن للدراسات، عن قيام فريق من المخترقين الأمريكيين بالوصول الى حسابات تابعة لمؤسسات رسمية داخل الحكومة العراقية وكشفت خلاله عن عمليات "غسيل أموال" تقوم بها شخصيات وقنوات فضائية ووسائل اعلام معروفة داخل البلاد لصالح ايران.
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إشارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بان "تجارة العراق مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها".
أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، فيما أشار إلى أنه تم وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخميس، ملفي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك خلال زيارته محكمة استئناف باريس.
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الخميس، ضبط احدى صالات القمار تمارس بها عمليات غسيل الاموال، فيما القت القبض على متهم اخر بغسيل الاموال ببغداد.
عقب الاستماع إليه في قصر العدل، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان لفت فيه إلى أنّه أكّد خلال الجلسة على الأدلة والوثاق التي كان قد تقدّم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرحٍ دقيق لها.
عدّ النائب المستقل رائد المالكي، يوم السبت، تعديل سعر صرف الدولار "توسيعاً" للفساد، مشيراً إلى أن منح المواطنين مبالغ عند سفرهم أشركهم ضمن عملية غسيل الأموال.
اعلن البنك المركزي، السبت، ان العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما اشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، اكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.
اعلن البنك المركزي، اليوم السبت، ان العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما اشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، اكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.
شفق نيوز / عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن خطط الحكومة برقمنة التعاملات المصرفية ستيسر التعاملات المالية للمواطنين وتكافح غسيل الأموال، فيما أبدى ممثلون عن شركة "فيزا" دعمهم الشامل لخطّة الحكومة والبنك المركزي بنشر نقاط البيع بالبطاقات الإلكترونية (POS).
تناول موقع "الجزيرة نت" القطري، اليوم الخميس، إمكانيات الحكومة العراقية في مكافحة غسيل الأموال، وعدة خطوات جرى اتخاذها مؤخرا ومدى قدرتها على إنهاء تهريب العملة الأجنبية.