البنك المركزي يضيق الخناق على مشاهير السوشيال ميديا رقابة صارمة ضد الأموال المشبوهة
تلخيص الخبر بالذكاء الاصطناعي
تصاعد الجدل في العراق حول ثروات مشاهير السوشيال ميديا، مع تساؤلات عن مصادر أموالهم. البنك المركزي صنفهم كعملاء ذوي مخاطر عالية، مشدداً على ضرورة الرقابة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصدر البنك المركزي توجيهات للمصارف للتحقق من مصادر التمويل ومراقبة التحويلات المالية، مؤكداً أن الإجراءات تهدف لحماية النظام المالي دون تجريم النشاط القانوني للمؤثرين، وتعزيز الشفافية في الأنشطة المالية.
