ورشة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جريدة الصباح
تلخيص الخبر بالذكاء الاصطناعي
نظّمت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة ورشة عمل لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة محققين قضائيين. تناولت الورشة أهمية التحقيق المالي الموازي وأساليب تهريب العملة.
كما تم مناقشة أهداف التحقيق المالي ودوره في تعطيل الشبكات العابرة للحدود، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتحليل المالي والتحقيق المالي.
