الأمن الوطني يتوعد بعمليات كبرى لمتابعة غسيل الأموال خارج العراق
ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على شبكات إجراميَّة متورّطة في أكبر قضيَّة فساد مالي تشهدها البلاد على الإطلاق، يرتبط بعضها بملفِّ غسيل الأموال وتجارة المخدرات في دول أجنبيَّة، سيعلن عن تفاصيل مهمة بشأنها "لاحقاً".
وقال رئيس جهاز الأمن الوطني، أبو علي البصري، للصحيفة الرسمية، إنَّ "أعمال غسيل الأموال هذه توفر مظلات وقائية للأرباح غير المشروعة للمجرمين"، لافتا الى أنه " سيتم ملاحقتهم ليس في العراق والمنطقة فحسب- وإنما سوف نتخطاها إلى كلِّ مكان يهدِّد أمن واستقرار بلادنا الاجتماعي".
وكشف البصري عن "قيام مديرية استخبارات مالية الجهاز بالتحقيق في قضية يُشتبه في أنها ترتبط بقضايا فساد وغسيل أموال وتجارة ممنوعة تصل إلى ملايين الدولارات"،
وبيّن أنه "تم تحويل العائدات إلى حسابات مصرفية في دول أجنبية بغرض غسيل الأموال"، وأضاف أنه تم "كذلك أيضاً اعتقال عدد من عصابات غسيل الأموال عمدت إلى طرق مبتكرة غير مألوفة في التهريب من خلال عمليات أمنية كبيرة نفذت على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الحالي، وتلك العصابات مرتبطة بعصابات خارجية تتعاطى غسيل الأموال".انتهى/25
