ودائع مشبوهة ورسالة تحذير الخزانة الأميركية تفتح ملف مصرف بغداد
أشارت رسالة من الخزانة الأميركية إلى إيداعات مشبوهة في مصرف بغداد، تتعلق بأفراد مطلوبين بتهم تهريب النفط. هذه الإيداعات تثير مخاوف حول دور المصرف في تسهيل غسل الأموال.
المعلومات الواردة من مراسلة OFAC تشير إلى وجود مؤشرات خطيرة على تورط بعض الأطراف داخل المصرف في هذه الأنشطة غير القانونية.
